• إتصل بنا
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

اسم المستخدم , إنجليزي فقط *

البريد الإلكتروني *

النوع

حساب فيس بوك

حساب تويتر

حساب انستقرام

قوقل بلص

قناة اليوتيوب

حساب سكايب

رقم الهاتف

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.

اتجاهات
  • المركز
    • من نحن
    • الرؤية والأهداف
    • الجهاز الاداري
    • الأسئلة الشائعة
  • الأنشطة
    • ندوات
    • ورش
    • أخبار المركز
  • الاصدارات
    • تقارير
    • مجلات
    • كتب
  • دراسات
    • مقالات
    • رسائل
    • بحوث
  • قناة اتجاهات
    • الفيديوهات
  • دستور الكويت
    • دستور الكويت
    • المذكرة التفسيرية
    • اللائحة الداخلية
  • المكتبة
    • قاعدة البيانات
    • الفهرس
أخبار المركز > ساعات ثمينة وسيارات فارهة وتجارة في الخمور كشفت الكثير من الجرائم القبيحة لغسل الأموال
21/04/2021   1:34 م

من يقف خلف تشويه سمعة الكويت دوليًا؟ وماذا بعد القبض على الجناة والحجز على تلك الأموال؟

ساعات ثمينة وسيارات فارهة وتجارة في الخمور كشفت الكثير من الجرائم القبيحة لغسل الأموال

+ = -
0 840

اتجاهات: استمرار جرائم غسل الأموال يصاحبها توقعات بانخفاض الإنتاج وتدهور القوة الشرائية وارتفاع التضخم

أكد “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن الكويت أصبحت على صفيح ساخن بعد الكشف عن سلسلة من جرائم غسل الأموال المتتابعة على خلفية عدة قضايا أبرزها الصندوق السيادي الماليزي وتوجيه النائب العام الاتهام لـ(12) من المشاهير بالتربح الغير مشروع، حيث تعكس تلك الجرائم في مضمونها تداعيات ومخاطر عديدة أهمها ضعف الرقابة المسبقة واللاحقة وغياب التشريعات القانونية والتراخيص الضريبية في الكويت مما سهل انتشارها.

التعريف بالمشكلة

نصت (المادة 2) من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على انه “يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال، كل مَنْ علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمداً بـ (تحويلها أو نقلها أو استبدالها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال، أو مصدرها أو مكانها، أو كيفية التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها)

خطورة الجريمة

جرائم غسل الاموال هي جريمة تبعية بالأساس حيث تكون في الخلفية جريمة أخرى مثل تمويل التنظيمات الإرهابية أو تجارة المخدرات أو تجارة الرقيق الأبيض، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، حجم عمليات غسل الأموال في العالم يصل إلى (2) تريليون دولار سنويا.

تقديرات كبيرة

بلغت تقديرات المبالغ المالية في قضايا غسل الأموال المنظورة أمام القضاء في الكويت عام 2019 فقط (800) مليون دينار، بعضها صدرت فيه أحكام ابتدائية ونهائية، لكن البعض الآخر لا يزال منظورا. وكشف تقارير عن رصد التحقيقات في قضية الصندوق الماليزي الشهيرة لتداول مبالغ مالية طائلة في عمليات غسيل الأموال تخطت (2) مليار دينار كويتي، فضلا عن قرار النائب العام بتجميد 30 مليون دينار من أموال مشاهير السوشيال ميديا.

تداعيات سلبية

 تندرج سياسة مكافحة الدول لجرائم غسل الأموال، في إطار المخاطر الكبيرة التي تسببها في شتى الجوانب، فهي تتجاوز آثارها الأمنية إلى النظام الاقتصادي والسياسي والأخلاقي للمجتمع، نورد منها:

  • استنزاف الاقتصاد الوطني وانخفاض الانتاج
  • ركود اقتصادي بفعل ضخ أموال الغسيل في استثمارات غير منتجة
  • انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي
  • زيادة العجز في ميزان المدفوعات وارتفاع المديونية الخارجية
  • انخفاض قيمة سعر صرف العملة المحلية في مقابل العملات الاجنبية
  • تدهور القوة الشرائية النقدية
  • زيادة معدلات الاستهلاك وارتفاع نسبة التضخم
  • حرق الأسعار
  • القضاء على المنافسة
  • ارتفاع معدلات الجريمة الاقتصادية والبطالة

جهات رقابية

يعطي القانون الكويتي الحق لعدة جهات رقابية وتنفيذية للتأكد من التزام المؤسسات والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية، وهي (وحدة التحريات المالية، البنك المركزي، هيئة أسواق المال، وزارة التجارة والصناعة، النيابة العامة) كما يجوز للنائب العام أن يأمر بتجميد الأموال والممتلكات المتعلقة بجرائم غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ويؤكد “اتجاهات” أن استمرار تداعيات الكشف عن جرائم غسل الأموال وتتكشف خيوط تلك الجرائم بشكل متوالي وتورط بعض الشخصيات المحلية فيها لها تأثير بالغ على سمعة الكويت إقليميا ودوليًا. ويطرح تساؤل هام ومنطقي: ماذا بعد حجز تلك الأموال المشتبه فيها؟ وهل تعود للشعب الكويتي؟ أم يبقى المواطن أسيرا لذاكرة السمك؟!

 

ساعات ثمينة وسيارات فارهة وتجارة في الخمور كشفت الكثير من الجرائم القبيحة لغسل الأموال

أخبار المركز, تقارير, دراسات
#kuwait, #الاخوان, #الاخوان_المسلمين, #العازمي, #الكويت, #بايدن, #بدر_الداهوم, #بيدن, #ترامب, #جاسم_الخرافي #مجلس_الامه #مجلس الامة #مجلس_الوزراء #صباح_الاحمد #احمد_الهارون #الهارون #غرفة_التجارة #هيئة_الصناعة #خالد_المضاحكة #خالد_عبدالرحمن_المضاحكة #مركز_اتجاهات #مركز_اتجاهات_للدراسات_والبحوث, #مجلس_الوزراء, #محمد_بن_سلمان, #مرزوق_الغانم, #مركز_اتجاهات, #مركز_اتجاهات_للدراسات_والبحوث, #نواف_الاحمد, احمد زيد السرحان, الامير, الحجي, العامة للجمارك, العم, الغانم, تحديات, خالد عبد الرحمن عبد العزيز المضاحكة, خبر, صوت, ملف, هيئة الاعاقة, والأوقاف, وزارة, وزارة النفط, وشئون, يوسف
(0)(1)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://ittejahatcentre.com/6951/

المحتوى السابق المحتوى التالي
ساعات ثمينة وسيارات فارهة وتجارة في الخمور كشفت الكثير من الجرائم القبيحة لغسل الأموال
اتجاهات: تناقضات كثيرة في مواقف النائب "يوسف الفضالة" منذ دخوله قاعة "عبد الله السالم" للمرة الأولى في 2016
ساعات ثمينة وسيارات فارهة وتجارة في الخمور كشفت الكثير من الجرائم القبيحة لغسل الأموال
اتجاهات: الشيخ جابر العلي أول شيخ من الأسرة الحاكمة يصعد منصة الاستجواب

للمشاركة والمتابعة

محتويات مشابهة

ما هو السبب في انحدار تصنيف الخطوط الجوية الكويتية…؟؟
ما هو السبب في انحدار تصنيف الخطوط الجوية الكويتية…؟؟
“اتجاهات” يسلط الضوء على أطباء ومخترعون كويتيون حققوا إنجازات عالمية كبيرة
“اتجاهات” يسلط الضوء على أطباء ومخترعون كويتيون حققوا إنجازات عالمية كبيرة
“اتجاهات” يسلط الضوء على أطباء ومخترعون كويتيون حققوا إنجازات عالمية كبيرة
“اتجاهات” يسلط الضوء على أطباء ومخترعون كويتيون حققوا إنجازات عالمية كبيرة
سخط شعبي تجاه رجال الدين لتباين مواقفهم وفتاويهم عن إسقاط القروض والمعاشات الاستثنائية ….!!!
سخط شعبي تجاه رجال الدين لتباين مواقفهم وفتاويهم عن إسقاط القروض والمعاشات الاستثنائية ….!!!
  • التعليقات
  • تعليقات الفيس بوك

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأقسام الرئيسية
  • من نحن
    • الرؤية والأهداف
    • الأسئلة الشائعة
    • الجهاز الاداري

اتجاهات

Copyright © 2023 ittejahatcentre.com All Rights Reserved.

جميع الحقوق محفوظة لـ اتجاهات

Powered by Tarana Press Version 3.2.7
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس